Gdy prokuratorzy Regionalnej Prokuratury w Poznaniu zamykali śledztwo dotyczące tej sprawy, czterech podejrzanych przygotowywało się do stanąć przed Sądem Okręgowym w stolicy Wielkopolski. Zarzuty, które im postawiono, dotyczą działania w ramach zorganizowanego ugrupowania przestępczego specjalizującego się w wystawianiu faktur, które nie pokrywały się z prawdą. Według ustaleń śledczych, takich faktur było więcej niż 400, a ich łączna wartość przekroczyła 16 milionów złotych.
Zarówno Polska Skarbowość, jak i obywatele ponieśli straty wynikające z działań tego grupowania przestępczego. Szacuje się, że Państwowa Kasa została okradziona o ponad 6 milionów złotych przez tę grupę.
Prokuratorzy, oprócz stawiania zarzutu o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej, oskarżają te osoby również o popełnienie tzw. przestępstwa vatowskiego oraz pranie brudnych pieniędzy. Te nielegalne akty miały miejsce w latach 2016-2018. Wykrycie tych przestępstw było możliwe dzięki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy, a początkowo sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa, by ostatecznie trafiła ona do Prokuratury Regionalnej. Oskarżonym grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Aby zabezpieczyć przyszłe kary, śledczy zajęli majątek podejrzanych.